DoJ와 IRS가 암호 화폐 거래소 Binance를 조사

간단히 말해서 , 세계 최대의 암호 화폐 거래소 인 Binance는 자금 세탁 및 조세 위반을 다루는 미국 국세청과 법무부 요원의 조사를 받고 있습니다.

 

Binance는 케이만 군도에 싱가포르에 사무소와 통합, 2017 년 설립 이후 최대 규모의 가장 잘 알려진 암호화 교환되었다 블룸버그 국세청과 법무부는 이제 서비스를 통해 이동 잠재적으로 불법 거래에 관심을 복용하는 것을 쓴다 , 그들은 Binance가 잘못된 일을한다고 비난하지는 않았습니다.

 

법의학 회사 인 Chainalysis Inc.에서 범죄 활동과 관련된 자금이 다른 어떤 암호화 거래소보다 2019 년에 바이 낸스를 통해 유입 된 금액이 총 28 억 달러 중 7 억 5 천만 달러라는 사실을 발견 한 점을 감안하면이 조사는 그리 놀라운 일이 아닙니다 .

 

크립토의 대부분은 익명의 특성으로 인해 마약 거래 및 협박과 같은 불법 활동을위한 선택 통화가되었습니다. 비트 코인, 이더 리움 등의 치솟는 가격은 당국에 또 다른 문제를 가져 왔습니다.

 

지난 3 월 미국 상품 선물 거래위원회 (CFTC)가 바이 낸스가 미국인들이 디지털 토큰에 연결된 파생 상품을 구매할 수 있도록하여 플랫폼에서 불법 거래를 할 수 있는지 여부 를 조사하고 있다고보고되었습니다. 미국 거주자는 CFTC에 등록되지 않은 회사에서 이러한 제품을 구매할 수 없습니다.

 

바이 낸스 대변인은“우리는 금융 기관이 의심스러운 활동을 감지하고 해결하는 데 사용하는 자금 세탁 방지 원칙과 도구를 통합하는 강력한 규정 준수 프로그램을 구축하기 위해 열심히 노력했습니다. "우리는 미국을 포함한 전 세계의 법 집행 기관을 지원 한 강력한 실적을 가지고 있습니다."

 

비트 코인은 엘론 머스크가 테슬라가 암호 화폐를 사용하여 자사 제품에 대해 지불 할 수있는 고객의 능력 을 중단 할 것이라고 말한 후 이번 주 초에 가치의 약 17 %를 잃었습니다 . 그 이후로 $ 50,000로 약간 상승했지만 월요일의 가격보다 여전히 $ 10,000 낮습니다.

 

DoJ and IRS reportedly investigating crypto exchange Binance